Actividades Vulnerables | Cumplimiento Legal y Antilavado Estratégico para Empresas
Estructura, ejecuta y demuestra cumplimiento.
Estructura, ejecuta y demuestra cumplimiento.
Cumple la LFPIORPI. Atrae inversión. Evita sanciones.
En LexGrid ayudamos a empresas y profesionales que realizan Actividades Vulnerables conforme al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Estas actividades, perfectamente legales, requieren un sistema de cumplimiento normativo robusto: manuales, avisos, expedientes, controles y responsables.
La falta de cumplimiento puede derivar en:
Multas de hasta $5 millones de pesos
Bloqueo de cuentas bancarias por la UIF
Clausura de operaciones y revisiones no anunciadas
Investigaciones con impacto reputacional
Cumplir la ley no es suficiente. Hay que demostrarlo con evidencia documentada.
Obligaciones clave ante la autoridad:
✅ Identificación y conocimiento del cliente (KYC).
✅ Integración y conservación de expedientes.
✅ Envio de avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
✅ Implementación de políticas internas de cumplimiento.
✅ Designación de un responsable de cumplimiento.
✅ Atención a requerimientos y visitas de verificación.
Cumplimiento Normativo Integral | Lo que hacemos por ti.
Diseñamos un sistema de cumplimiento funcional y defendible:
Diagnóstico de obligaciones específicas según tu actividad
Registro en el portal oficial de la SHCP
Diseño e implementación de Manual PLD/FT
Políticas internas alineadas a riesgo y sector
Capacitación documentada a personal clave
Nombramiento formal del Responsable de Cumplimiento
Integración de expedientes conforme a UIF
Generación y envío mensual de avisos
Simulación y atención de visitas de verificación
Todo conforme a la LFPIORPI, lineamientos UIF y normativa de prevención de lavado.
Escenarios Recurrentes que Abordamos en LexGrid
Detrás de cada caso que atendemos hay una constante: empresas que no sabían que estaban incumpliendo… hasta que fue demasiado tarde.
En nuestra experiencia, estos son algunos de los patrones más comunes que vemos en empresas que realizan Actividades Vulnerables:
Inmobiliarias que realizan operaciones por montos elevados sin contar con registros ni expedientes formales.
Despachos contables o legales que prestan servicios relacionados con manejo de recursos, sin saber que eso los coloca dentro del régimen de la LFPIORPI.
Joyerías y comercializadoras que aceptan pagos en efectivo sin controles internos ni políticas de identificación.
Notarías con operaciones sensibles, pero sin manuales, capacitación o responsables designados.
Empresas blindadoras o de transporte de valores que no han estructurado su cumplimiento documental ni emitido avisos preventivos.
Proveedores de tarjetas de prepago que carecen de mecanismos reales de conocimiento del cliente.
Casas de apuestas o sorteos que operan sin haber formalizado sus procesos conforme a la normativa vigente.
La mayoría no tenía intención de incumplir. Simplemente nunca recibieron asesoría especializada, y eso los dejó expuestos.
En LexGrid no solo conocemos la ley, conocemos también la lógica de la autoridad, los errores que más se penalizan, y cómo preparar tu operación para evitar sanciones antes de que lleguen.
¿Por qué LexGrid?
✅ Tenemos experiencia directa asesorando a empresas sujetas a regulación financiera
✅ Sabemos cómo estructurar políticas, manuales y avisos que resisten una revisión formal
✅ No vendemos plantillas genéricas: diseñamos sistemas reales de cumplimiento
✅ Combinamos visión jurídica, operativa y estratégica para que el cumplimiento no frene tu negocio
Cumplir no es llenarse de papeles.
Es demostrar —cuando llegue la autoridad— que tu operación está bajo control.
Preguntas Frecuentes.
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Sí. La LFPIORPI considera ambas como actividades vulnerables con obligaciones específicas.
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Puedes enfrentar sanciones, bloqueos, o visitas de verificación sorpresa. Entre más tiempo pasa, más delicada es la omisión.
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Sí. Y debe estar alineado a tu operación específica y firmado por un Responsable de Cumplimiento capacitado.
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Te ayudamos con un diagnóstico gratuito. Evaluamos tu actividad, contratos, flujo de operación y documentos.
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Sí. Te acompañamos desde la preparación hasta la atención directa ante UIF o SHCP.
¿Tienes dudas sobre si estás obligado a cumplir con la LFPIORPI? Te ofrecemos un diagnóstico inicial sin costo para que sepas:
Si realizas una actividad vulnerable
Cuáles son tus obligaciones reales
Qué sanciones podrías enfrentar
Cómo podemos ayudarte a resolverlo
Actuar antes de una visita o requerimiento puede marcar la diferencia entre operar con tranquilidad... o enfrentar una multa millonaria.
En LexGrid sabemos cómo protegerte.
