Cumplimiento Financiero sin Miedo
Blindaje Legal y Regulatorio para Entidades Financieras y Entidades No Financieras
En LexGrid entendemos el reto de operar en un entorno financiero que cambia rápido, sanciona fuerte y donde muchos apenas descubren lo que debieron haber hecho… cuando ya es demasiado tarde.
Si eres un Asesor en Inversión, Entidad Financieras, Actividad Vulnerable, fondo privado o proveedor de servicios tecnológicos para el Sector Financiero, necesitas algo más que un abogado: necesitas un equipo legal que domine el juego regulatorio, hable el idioma de la CNBV, entienda la lógica de la CONDUSEF, y vea los riesgos antes que tú los vivas.
El riesgo no está en crecer… sino en crecer sin cumplir
México tiene una de las arquitecturas regulatorias más exigentes para el sector financiero.
Y aún así, cientos de empresas operan hoy fuera del marco:
Sin un Manual de Cumplimiento
Sin inscribirse en SIPRES
Sin darse de alta en el SAT con Actividad Vulnerable
Cotar con contratos mal armados o;
Sin entender los verdaderos riesgos de su estructura.
Las sanciones de CONDUSEF superan fácilmente los $100,000 MXN por falta de inscripción, contratos irregulares o incumplimientos mínimos.
La UIF puede bloquear operaciones si detecta falta de reportes o controles en temas de lavado.
Pero esto no es solo una advertencia legal:
Es una oportunidad para diferenciarte, competir con ventaja y construir sobre bases sólidas.
¿A quién ayudamos?
Este servicio está diseñado para empresas que operan modelos financieros o captan recursos sin ser bancos:
Asesores en Inversión
Entidades Financieras
Entidades Comerciales que realicen Actividades Vulnerables
Fintechs en etapa temprana o en pivote regulatorio
Fondos privados o vehículos de inversión
Participantes en la Red de Medios de Disposición
Holding o estructuras con operaciones financieras internas
¿Qué hacemos por ti?
Diseñamos estrategias legales integrales para que tu empresa:
Cumpla la ley sin frenar la operación
Evite multas, bloqueos o inspecciones
Tenga estructuras legales y patrimoniales blindadas
Responda eficazmente ante CONDUSEF, CNBV o UIF
Asesoramos a entidades financieras, fintechs, fondos, asesores en inversión, actividades vulnerables y proveedores tecnológicos que operan dentro o cerca del sistema financiero mexicano, ayudándoles a navegar un entorno regulatorio complejo, cambiante y sancionador.
Nuestro enfoque combina precisión legal, visión estratégica y ejecución preventiva: blindamos a tu empresa desde adentro, antes de que llegue una inspección o una multa.
Ya sea que necesites inscribirte en SIPRES, presentar avisos a la UIF, registrar contratos ante la CONDUSEF, responder requerimientos o reestructurar tu modelo legal, diseñamos soluciones claras, ágiles y con visión a largo plazo.
Explora cómo transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva real.
